证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-013
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
对于提前赎回“卡倍转02”暨行将罢手转股的
进攻辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容果然、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性申诉或紧要遗漏。
进攻内容辅导：
进行转股，2025年1月14日收市后，未实行转股的“卡倍转02”将罢手转股，
剩余可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能靠近耗费。竣事2025年1月10日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎
回日暨罢手转股日）仅剩2个往复日。
业板股票得当性处理要求的，弗成将所合手“卡倍转02”换取为股票，特提醒投
资者慈祥弗成转股的风险。
特地辅导
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准；
照100.004元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳
证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“卡倍转02”存在被
质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形；
业板股票得当性处理要求的，弗成将所合手“卡倍转02”换取为股票，特提醒投
资者慈祥弗成转股的风险。
风险辅导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大各别，特地提醒
合手有东谈主谨防在期限内转股。如若投资者弗成在2025年1月14日当日及之前自行
完成转股，可能靠近耗费，敬请投资者谨防投资风险。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日
召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时期，
公司股票已振奋齐集三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于公司
“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），
凭据公司《向不特定对象刊行可换取公司债券召募评释书》（以下简称“《召募
评释书》”）商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。诱骗现在市集情况及
公司本人情况概括商量，公司董事会容许哄骗“卡倍转02”的提前赎回权益。现
将“卡倍转02”赎回的相做事项公告如下：
一、“卡倍转02”赎回情况概述
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于容许宁波卡倍亿电气技能股份有限公司向
不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，
公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总
额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券往复所容许，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往复所挂
牌上市往复，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价钱疗养情况
一次会议和2024年第二次临时鼓动大会，审议通过《对于董事会苛刻向下修正可
换取债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3
月28日起成功。
议案》，2023年年度权益分拨决议为：以2023年权益分拨股权登记日的总股本
以成本公积金向举座鼓动每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息
日（2024年6月6日）起由41.43元/股疗养为29.24元/股。
《对于公司2022年适度性股票激勉有贪图第二个包摄期包摄条件树立的议案》，本
轨范二类适度性股票第二个包摄期相宜包摄条件的激勉对象估计11东谈主，恳求包摄
的适度性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记职责。
凭据《召募评释书》的关系商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由
（三）“卡倍转02”有条件赎回要求
公司《召募评释书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，如若公司股票齐集三十个往复日中至少有十五个往复日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱研究，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱研究。
自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已振奋齐集三十个往复日
中至少十五个往复日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元
/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据《召募评释书》商定，已触发“卡
倍转02”有条件赎回要求。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指过去票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的内容日期天数（算头不算尾）。此外，凭据《召募评释
书》商定，公司预测将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个职责日，顺脱时期不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩认合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的举座
“卡倍转02”合手有东谈主。
（三）赎回措施实时期安排
性公告，见知“卡倍转02”合手有东谈主本次赎回的相做事项；
记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”合手有东谈主。
本次提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
倍转02”合手有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商
径直划入“卡倍转02”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）接头神色
计算部门：公司董事会办公室
计算电话：0574-65106655
计算邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需评释的事项
司进行转股申报，具体转股操作建议可转债合手有东谈主在申报前接头开户证券公
司。
小单元为1股；归拢往复日内屡次申报转股的，将合并研究转股数目。可转债
合手有东谈主恳求换取成的股份须是一股的整数倍，转股时不及换取为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期顶住利
息。
股申报后次一往复日上市辅导，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查想法；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
董 事 会
